भारत ने यूके को कहा कि नीरव मोदी वापस आया तो PNB घोटाले में पूछताछ नहीं होगी।
भारत ने यूके को कहा कि नीरव मोदी वापस आया तो PNB घोटाले में पूछताछ नहीं होगी।
Nirav Modi की गिरफ्तारी: नीरव मोदी पर 13.5 हजार करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले का आरोप लगाया गया है। उसे भगोड़ा किया जा चुका है।
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| नीरव मोदी |
भारत ने ब्रिटेन को आश्वासन दिया है कि भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के बाद, कोई भी एजेंसी उससे पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले में पूछताछ नहीं करेगी। ये घोटाला लगभग 13.5 हजार करोड़ रुपये का है। भारत ने ब्रिटेन को कहा है कि नीरव मोदी सिर्फ मुकदमे का सामना करेगा, कोई हिरासत या पूछताछ नहीं होगी। ब्रिटेन की एक अदालत ने नीरव मोदी की प्रत्यर्पण कार्यवाही को फिर से शुरू करने की याचिका स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया है।
ब्रिटेन की कई अदालतों ने पहले ही नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, जो अब ब्रिटिश सरकार के पास है। लेकिन भारत की चिंताएं पिछले दिनों बढ़ गईं जब लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत ने एक नई याचिका स्वीकार की। नीरव मोदी ने इस याचिका में अपनी पूरी प्रत्यर्पण कार्रवाई फिर से शुरू करने की मांग की।
अदालत ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि अगर वह भारत भेजा गया तो उससे कई संस्थाओं से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के दौरान उसे यातना का सामना करना पड़ सकता है। नाम गोपनीय रखने के लिए एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा,
"जवाब में, हमने पांच एजेंसियों की ओर से एक आश्वासन पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्पण की स्थिति में नीरव मोदी पर भारत में केवल धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाएगा. जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का आदेश पहले ही दिया जा चुका है. हमने लंदन के अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि उसे किसी भी एजेंसी द्वारा हिरासत में नहीं लिया जाएगा या पूछताछ नहीं की जाएगी.
बताते चलें, अधिकारी ने पांच एजेंसियों का जिक्र किया: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) और सीमा शुल्क और आयकर विभाग। भारत ने ब्रिटेन को भी वादा किया है कि नीरव मोदी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा, जहां कैदियों को सुविधाजनक रहने की सुविधा मिलेगी। 2019 और 2020 में भारत ने बैरक संख्या 12 के वीडियो के साथ इसी तरह के आश्वासन दिए थे। जिनकी ब्रिटिश अदालतों ने तारीफ की थी।
भारत आश्वासनों को आगे क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) द्वारा कोर्ट में पेश करेगा। भारतीय अधिकारियों की उम्मीद है कि मोदी की पहली सुनवाई में ही प्रत्यर्पण की कार्यवाही फिर से शुरू करने की याचिका खारिज कर दी जाएगी।
नीरव मोदी, उसके भाई नेहाल मोदी, मामा मेहुल चोकसी और अन्य लोगों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को लगभग 13,500 करोड़ रुपये की चोरी की। इस घोटाले में फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) के माध्यम से लोन लिए गए।
19 मार्च 2019 से नीरव मोदी लंदन के बाहरी इलाके में वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। भारत से प्रत्यर्पण की मांग करने पर स्कॉटलैंड यार्ड ने उसे गिरफ्तार किया था। नीरव मोदी को पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 6,498 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। ये 13,578 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का एक हिस्सा हैं, जिसमें से उसके मामा मेहुल चोकसी से लगभग 7,000 करोड़ रुपये जुड़े हैं।
2018 के कानून के तहत नीरव मोदी को FEO (भगोड़ा आर्थिक अपराधी) घोषित किया गया था। ED ने PMLA के तहत 2,598 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, और पीड़ित बैंकों को 981 करोड़ रुपये वापस दिए गए हैं।
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